СБУ на Одещині викрила схему виведення з України грошей через експортні операції з сільгосппродукцією

Місцеві підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних комерційних структур

Про головне

Аліна Лісненко

На Одещині викрили механізм виведення за кордон грошей через проведення експортних операцій з сільськогосподарською продукцією

Правоохоронці встановили, що місцеві підприємці зареєстрували декілька вітчизняних та офшорних комерційних структур, через які оформлювали поставки за кордон сільськогосподарської продукції.

Оперативники спецслужби задокументували, що жодних розрахунків за експортними операціями «іноземні фірми» підконтрольні ділкам свідомо не здійснювали. Це дозволяло зловмисникам відображати у документації збитковість бізнесу та ухилятися від сплати податків до Держбюджету.

За попередніми оцінками експертів, за цим механізмом комерсанти вивезли за кордон сільгосппродукцію на суму понад десять мільйонів доларів США.

Odoo CMS - велика картинка
Odoo CMS - велика картинка
Odoo CMS - велика картинка

У рамках відкритого кримінального провадження співробітники СБ України провели санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях фігурантів справи. Під час яких правоохоронці вилучили майже триста тисяч доларів США, десятки печаток вітчизняних та офшорних компаній, фінансову документацію та "чорну" бухгалтерію, які доводять проведення експортних оборудок з сільгосппродукцією. 

Джерело фото

Схожі публікації

Люди: Жан Побе

Про район російських письменників та недооцінене місце молодіжних тусовок

Читати далі

Гумор – це як кубик-рубик: ти крутиш його і в один момент він складається

Інтерв’ю з коміком Михайлом Поп’юком

Читати далі

День молоді у Чернівцях: струнний концерт та незвична локація

Про дводенну програму, особливості організації та фінансування Дня молоді

Читати далі

Біжи, хлопче, біжи!

Репортаж про роботу ранера

Читати далі

День молоді у Чернівцях – 2019

Дводенна програма на Маяку

Читати далі

У Чернівцях провели лекцію-інтерактив про ООН та Цілі Сталого Розвитку

Основною ціллю організації є підтримка миру на планеті та розвиток дружніх відносин між країнами

Читати далі

Біографія американського історика у розмовах про двадцяте століття

У Чернівцях презентували книгу розмов Тімоті Снайдера з Тоні Джадтом “Роздуми про ХХ століття”

Читати далі

Павло Матюша презентував у Чернівцях поетичну збірку

«Париж. Сплін» стала дебютною книгою письменника

Читати далі