Державна фіскальна служба та Національне антикорупційне бюро України розкрили масштабну схему по мінімізації митних платежів в Одеській області

Про це повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає Новое Время.

"В кінці минулого тижня були заарештовані 450 млн грн, що належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один з найвідоміших контрабандистів України".

Мирослав Продан

Угруповання контрабандистів створила десятки фірм-одноденок, директорами яких були підставні особи.

"Ці компанії отримували великий обсяг товару з Китаю (взуття, тканини, сумки і т.д.). Поставками товару з Китаю займалися аналогічні фірми-прокладки. Угоди ж фактично фабрикували в Одесі. У документах вказували вартість товару, занижену в десять і більше раз. Наприклад, взуття декларували по $ 0,5 за кг". 

Мирослав Продан

Митники коректували вартість, проте представники одеських компаній вносили на рахунки митниці відповідні митні гарантії, що давало їм можливість реалізовувати товар. Потім в одному з одеських судів зазначені компанії оскаржили рішення митниці і зобов'язували розмитнювати товар за заниженою вартістю, повертаючи імпортеру його фінансову гарантію.

"Ми зібрали всю інформацію про дії учасників схеми і передали її правоохоронцям. Засоби контрабандистів заарештовані". 

Мирослав Продан

Раніше повідомлялося, що на депозитних рахунках Київської митниці арештовані 450 млн гривень в рамках розслідування кримінального провадження за фактом мінімізації сплати митних платежів низкою компаній-імпортерів.

Джерело фото