Правоохоронці виявили у Києві злочинну схему з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки
Для реалізації злочинної схеми використовували низку підконтрольних, так званих, транзитних комерційних структур, повідомляє прес-служба Департаменту захисту еконопіки Нацполіції України.
Вказані підприємства отримували на свої рахунки кошти за начебто надання робіт, послуг і товарів. Це були фіктивні фінансово-господарські операції по постачанню будівельних матеріалів.
В подальшому, для конвертації коштів у готівку, перераховували їх на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб.
![Odoo CMS - велика картинка](https://storage.googleapis.com/106a155c-ff12-11e7-a391-02420a000013-fs/5cb/5cb64050123bbe55a4a6f5233e65dc8ab466d19c/PM87image002.jpg)
Впродовж року за такою схемою конвертували майже 120 мільйонів гривень. За попередніми даними сума нанесених державі збитків становить майже 20 мільйонів гривень.
На підставі ухвали суду правоохоронці провели обшуки в офісах комерційних структур, за місцем мешкання фігурантів справи та в їх автомобілях.
![Odoo CMS - велика картинка](https://storage.googleapis.com/106a155c-ff12-11e7-a391-02420a000013-fs/09b/09b3a84b41aa9de5dae1bb741c64e989b998fc2c/PM433image003.jpg)
Правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, флеш-носії, фінансово-господарську документацію, печатки різних підприємств, а також підроблений відтиск печаті одного з банків.
Кримінальне проводження відкрито за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Фото прес-служби Департаменту захисту еконопіки Нацполіції України