Для прикриття зловмисники зареєстрували на себе та підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств

У Чернівецькій області правоохоронці припинили діяльність "конвертаційного" центру з обігом більше 200 мільйонів гривень, офіс якого знаходився у Чернівцях.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області.

Для прикриття зловмисники створили та зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти, які ті потім знімали готівкою.

Основними вигодонабувачами були підприємства міста Київ та Київської області, Одеської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей.

За результатами проведених 18 санкціонованих судом обшуків виявили та вилучили готівкою 760,6 тисяч гривень, 109,5 тисяч доларів США, 152 тисяч російських рублів, 10,6 тисяч євро, 40 печаток різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, та інші документи які вказують на протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.

 Джерело фото