У Чернівцях правоохоронці ліквідували "конвертаційний" центр

В обігу центру були понад 200 мільйонів гривень

Про головне

Оксана Чорна

Для прикриття зловмисники зареєстрували на себе та підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств

У Чернівецькій області правоохоронці припинили діяльність "конвертаційного" центру з обігом більше 200 мільйонів гривень, офіс якого знаходився у Чернівцях.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області.

Для прикриття зловмисники створили та зареєстрували на себе і підставних осіб кілька фіктивних та транзитних підприємств. На їхні рахунки надходили безготівкові грошові кошти, які ті потім знімали готівкою.

Основними вигодонабувачами були підприємства міста Київ та Київської області, Одеської, Львівської, Харківської та Хмельницької областей.

За результатами проведених 18 санкціонованих судом обшуків виявили та вилучили готівкою 760,6 тисяч гривень, 109,5 тисяч доларів США, 152 тисяч російських рублів, 10,6 тисяч євро, 40 печаток різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, та інші документи які вказують на протиправну діяльність.

Слідчі дії тривають.

Odoo CMS - велика картинка
Odoo CMS - велика картинка

Схожі публікації

У Чернівцях провели лекцію-інтерактив про ООН та Цілі Сталого Розвитку

Основною ціллю організації є підтримка миру на планеті та розвиток дружніх відносин між країнами

Читати далі

Ярослав Грицак презентував книгу “Нарис історії України: Формування модерної нації XIX-XX століття”

Книга написана доступною мовою без прикрас та перебільшень

Читати далі

У Чернівцях читатимуть вірші про Париж та Пауля Целана

22 червня відбудеться презентація дебютної поетичної збірки Павла Матюші «Париж.Сплін»

Читати далі

Керівниця фонду Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон презентувала книгу рецептів

У книзі зібрані всі рецепти українських страв, які родина відтворила живучи в Америці

Читати далі

Поетичні читання в Решетилівці, творчий вечір Ади Роговцевої та винний вечір у Полтаві

Чим відзначився перший день Міжнародного поетичного фестивалю Meridian Poltava

Читати далі

У Полтаві стартує Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Poltava

Програма фестивалю 2019

Читати далі

У Чернівцях відбулася зустріч із німецьким письменником Гансом Берґелем

Колишній політичний в’язень розповів про європейську літературу на Буковині

Читати далі

Студенти УАЛу організували виставку з біографічними історіями чернівчан

Учасниками проекту «Бумеранг» стали 5 людей літнього віку

Читати далі