Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру
Про це йдеться на сайті СБУ.
Зазначається, що оперативники спецслужби задокументували, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Івано-Франківської області.
Порушники придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит.
Також у повідомленні йдеться, що за свої "послуги" організатори отримували від восьми до тринадцяти відсотків від суми конвертації. За попередніми оцінками впродовж 2017 року порушники завдали державі збитків на суму сімдесят один мільйон гривень.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи у Івано-Франківську та Києві, співробітники СБ України знайдено "чорну бухгалтерію", документи та інші докази нелегальної діяльності.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Схожі публікації
У Чернівцях провели лекцію-інтерактив про ООН та Цілі Сталого Розвитку
Основною ціллю організації є підтримка миру на планеті та розвиток дружніх відносин між країнами
Читати даліЯрослав Грицак презентував книгу “Нарис історії України: Формування модерної нації XIX-XX століття”
Книга написана доступною мовою без прикрас та перебільшень
Читати даліУ Чернівцях читатимуть вірші про Париж та Пауля Целана
22 червня відбудеться презентація дебютної поетичної збірки Павла Матюші «Париж.Сплін»
Читати даліКерівниця фонду Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон презентувала книгу рецептів
У книзі зібрані всі рецепти українських страв, які родина відтворила живучи в Америці
Читати даліПоетичні читання в Решетилівці, творчий вечір Ади Роговцевої та винний вечір у Полтаві
Чим відзначився перший день Міжнародного поетичного фестивалю Meridian Poltava
Читати даліУ Полтаві стартує Міжнародний поетичний фестиваль Meridian Poltava
Програма фестивалю 2019
Читати даліУ Чернівцях відбулася зустріч із німецьким письменником Гансом Берґелем
Колишній політичний в’язень розповів про європейську літературу на Буковині
Читати даліСтуденти УАЛу організували виставку з біографічними історіями чернівчан
Учасниками проекту «Бумеранг» стали 5 людей літнього віку
Читати далі